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异常交易

網絡延遲、網絡故障、計算機故障、報價誤差或報價系統漏洞,均有可能造成交易平台上的報價無法準確地反映實時市場價格。為了保障網絡交易的公平性和廣大客戶的權益,鼎展金業不接受任何利用操作平台漏洞或故障進行下單交易的行為,同時也堅決不允許客戶借助第三方軟件(即“外掛軟件”)利用軟件漏洞進行下單交易的行為。

1、 異常交易戶口會發送大量有害數據包至交易平台,會嚴重影響平台穩定性及報價;
2、 異常交易戶口會採取短期內頻繁出、入金的手段進行資金轉移,而香港金融法例對於“洗錢”有極為嚴格的規定。這些戶口極易觸犯香港“防止洗黑錢”條例的監管,而一旦監管部門涉入調查,鼎展金業也會積極配合。


鼎展金業總結過往異常交易情況和正常客戶交易的實際需要制定出以下異常交易的定義:

1、 我們會不定時審核客戶最近及過往的所有交易,按照交易量或下單次數統計,當交易單中有30~50% 交易量的持倉時間低於10分鐘時,我們就會對此賬戶進行進一步審核,審核時間需要延長一星期。
2、 當疑似異常交易的交易單中有30%交易量的持倉時間低於10分鐘時,此賬戶即被定義為異常交易。
3、 當疑似異常交易的交易單中有30%交易量屬於10分鐘內建立的對沖鎖倉單,此賬戶即被定義為異常交易
4、 交易數量變異甚大,如瞬間由0.1至0.5手轉變為5至10手交易。


鼎展金業對異常交易的處理方法:

1、 審核週期內的交易單虧損額達到交易本金20%或以上,不作任何處理,將客戶的取款金額發放給客戶。
2、 審核週期內的交易單虧損額低於交易本金20%,會收取注資金額的15%作為異常交易產生的成本費用,再將餘額發放給客戶。
3、 審核週期內的交易單是盈利的,會扣除所有盈利並會收取注資金額的15%作為異常交易產生的成本費用,再將餘額發放給客戶。
4、 異常交易的帳口,一經發現將會進行永久性封鎖。


以上列舉僅為已知、明顯部分,還有大量未知、不明顯的影響存在,如遇上述定義以外的疑似異常交易之賬戶,公司將可能在進一步審核後將其列入為監查名單,審核時間需要延長90天,公司保留最終解釋權利。

總結而言,異常交易戶口會對正常投資者及平台造成極大惡劣影響,因此,我們絕不允許這類行為在鼎展的存在,將盡我們全力保護正常投資者的穩定及安全。

*以上規則如有更改不作另行通知。


敬告異常交易者:

1、 鼎展有著非常專業的團隊和力量偵測異常交易行為;
2、 異常交易的手法其實很拙劣,到底是不是採用異常交易其實都會心知肚明,隨著IT技術的發展,幾乎不存在誤判的可能,所以正常投資者大可放心;
3、 鼎展之所以對異常交易採取極為嚴厲的處罰手段,是因為異常交易者的做法會造成系統不穩定,從而影響廣大正常投資者的交易;
4、 鼎展金業紮根香港,在同業之中口碑良好,我們也會定期將異常交易者名單與同行分享,讓異常交易者無處遁形。


總而言之,鼎展歡迎正常投資者進行投資,並盡力提供完善、便捷、靈活的服務,雖然我們還有很多不足,但我們也希望給投資者一個愉快的投資環境。所以,再次敬告那些異常交易者,請不要抱著僥倖心理挑戰鼎展的規則,鼎展的耐心和服務只提供給正常投資者。對於異常交易者,鼎展以前從未妥協、以後也絕不讓步!

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